Con la finalidad de impulsar preparación ante las nuevas reformas fiscales, la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) Delegación Michoacán impartió una conferencia especializada sobre los nuevos desafíos que enfrentan contadores, abogados y demás sujetos obligados ante las recientes reformas en materia de prevención de lavado de dinero.
El presidente de ANEFAC Michoacán, Ramiro Humberto Ortega Campos, destacó la importancia de que los profesionistas conozcan y comprendan a profundidad la normativa antilavado, ya que su participación es fundamental para proteger a la sociedad de delitos como la defraudación fiscal, la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que generan recursos de procedencia ilegal.
Durante el encuentro Angélica María Ruiz López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y vicepresidenta de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional Fiscal de COPARMEX, quien impartió la conferencia denominada “Contadores y abogados frente a los nuevos retos antilavado. Reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, evaluación GAFI y enfoque basado en riesgos”.
La especialista señaló que el lavado de dinero representa uno de los principales desafíos para México, al ubicarse entre los países con mayores riesgos a nivel internacional. Explicó que detrás de cada peso lavado existe un delito previo y, en consecuencia, víctimas que sufren las consecuencias de actividades como secuestro, corrupción, evasión fiscal, trata de personas o tráfico de drogas.
Subrayó que contadores y abogados desempeñan un papel estratégico en la detección de operaciones sospechosas, ya que su intervención profesional les permite identificar señales de alerta, evitar la participación en esquemas ilícitos y reportar actividades que pudieran estar vinculadas con recursos de procedencia ilegal.
Asimismo, explicó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece obligaciones específicas para diversas actividades vulnerables, entre ellas desarrollos inmobiliarios, agencias automotrices, notarios, agentes aduanales, comercializadores de joyas y obras de arte, así como prestadores de servicios profesionales, quienes ahora deberán cumplir con mayores requisitos derivados de las recientes reformas.
Uno de los aspectos más relevantes abordados fue el riesgo de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones antilavado. La ponente advirtió que la omisión en la presentación de avisos obligatorios puede generar multas que van desde aproximadamente un millón hasta siete millones de pesos por cada infracción, lo que podría comprometer seriamente la operación de las empresas.
Sin embargo, destacó que las reformas al reglamento, vigentes desde marzo de este año, contemplan mecanismos que permiten a los sujetos obligados regularizar voluntariamente incumplimientos previos antes de ser objeto de una revisión por parte de la autoridad, evitando así la imposición de sanciones.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que el nuevo enfoque regulatorio exige una participación más activa de los profesionales, quienes ya no solo deberán integrar expedientes y presentar avisos, sino también identificar riesgos, detectar operaciones inusuales y presentar reportes oportunos cuando existan indicios de posibles actividades ilícitas.
ANEFAC Michoacán reiteró su compromiso de impulsar la capacitación y actualización permanente de los profesionistas para fortalecer la cultura de cumplimiento y contribuir al combate del lavado de dinero y la corrupción en el país.
